اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنيا، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل عمليات غسل الأموال
وفقًا للتحقيقات، حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها على أنها أرباح من أنشطة قانونية عبر:
- تأسيس أنشطة تجارية
- شراء أراضٍ وعقارات
حجم الأموال المغسولة
قدرت الأجهزة الأمنية قيمة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها من عائدات الجريمة بنحو 100 مليون جنيه.
إجراءات قانونية ضد المتهم
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن نشاطه الإجرامي.